Marruecos prepara una legislación contra el blanqueo de dinero

Antzeko izenburuak

• Marruecos prepara una legislación contra el blanqueo de dinero
• COMO OPERAN LAS REDES DE BLANQUEO DEL DINERO SUCIO
  nork: GOMEZ, A.
• EL PLANETA DE LAS DROGAS. ORGANIZACIONES CRIMINALES, GUERRAS Y BLANQUEO DE DINERO
  nork: LABROUSSE, A.
  Argitaratua: (1994)
• BLANQUEO DE CAPITALES. EL OTRO MUNDO DEL TRAFICO DE DROGAS
  nork: VILLAGOMEZ, A.
• ADHESION DE LA ASOCIACION DE BANCA PRIVADA Y DE LA CONFEDERACION ESPAÑOLA DE CAJAS DE AHORROS A LA DECLARACION DE BASILEA. NORMAS PARA LA PREVENCION DEL BLANQUEO DEL DINERO DE ORIGEN CRIMINAL